Банк «Финансовая инициатива» лишен права на осуществление валютных операций

Не все банки в Украине имеют право на проведение финансовых операций с валютой. Лицензию на проведение таких операций выдает НБУ. При невыполнении определенных условий НБУ может также лишать банк лицензии на валютные операции. Проект «Кредит.net» делится со своими читателями полученной информацией.

Как сообщает пресс-служба НБУ, у банка «Финансовая инициатива» отозвана лицензию на осуществление валютных операций. Это решение было вызвано нарушением банком валютного законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

Одним из главных факторов, повлиявших на решение, явилось не выполнение функции агента валютного контроля и запрет допуска работников НБУ к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.

При этом банк «Финансовая инициатива», в нарушение, продолжал обслуживать клиентов и получать реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.