Мировые банки позволяли «отмывать» деньги, в том числе и украинцам
Благодаря утечке данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, появились свидетельства того, что ряд крупнейших мировых банков позволял своим клиентам «отмывать» деньги. Проект «Кредит.net» делится со своими читателями полученной информацией.
Общая сумма транзакций составила порядка $2 триллионов.
В документах, попавших в общий доступ, в числе прочих упоминаются и компании, связанные с такими известными украинскими деятелями как Коломойский, Ахметов, Клюев и другие.