Обнародованы некоторые пункты закона о финансовом мониторинге, которые кажутся странными

Нацбанк Украины обнародовал перечень пунктов закона о финансовом мониторинге, нарушение которых может привести к блокировке операций и закрытию счетов граждан. Проект «Кредит.net» делится со своими читателями полученной информацией.

Согласно пунктам закона гражданин ведет себя подозрительно, если:

Пользуется исключительно онлайн банковскими продуктами;

Пользуется услугами разных отделений;

Пользуется услугой не ближайшего к гражданину отделения;

При посещении банка ходит только к одному операционисту;

Несколько раз в течение дня посетил отделение и воспользовались услугами разных операционистов;

Не пользовался услугами банка, пока операционист, у которого гражданин часто обслуживался, был в отпуске.

Работники банка должны осуществлять визиты на производство, в офисы и торговые точки клиентов, чтоб убедиться ведут ли они именно ту деятельность, о которой сообщают банку.

Признаком террориста может считаться существенное изменение объемов операций по счету.

Крайне подозрительным считается также получение регулярных денежных переводов из-за рубежа